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河北省檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例

案例三：劉某洗錢案

——深挖非法集資案件中的洗錢犯罪線索，準(zhǔn)確區(qū)分上游犯罪共犯與洗錢犯罪

　　【基本案情】

　　被告人劉某，原任清貿(mào)易有限公司股東。

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　　2018年8月份至2019年1月份，邢臺(tái)任和商貿(mào)有限公司老板馮某利用其網(wǎng)上商店，以高回報(bào)（4-8%）為誘餌吸引其部分員工和其他人在其網(wǎng)上商店刷單（虛假消費(fèi)），變相吸收公眾存款。

　　（二）洗錢罪

　　2018年12月25日至2018年12月31日期間，被告人劉某在明知馮某（已判決）支付寶中的資金為刷單款的情況下，為其提供三個(gè)支付寶賬號(hào)。馮某把吸收的刷單款通過(guò)自己的支付寶賬號(hào)向劉某提供的三個(gè)支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬3547464.16元，后把其中3348907.4元資金提現(xiàn)到劉某支付寶綁定的中國(guó)銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶。劉某將其中3249500元通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)至馮某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行及中國(guó)建設(shè)銀行賬戶，掩飾、隱瞞馮某刷單款的性質(zhì)和來(lái)源。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職情況】

　　邢臺(tái)市任澤區(qū)人民檢察院在辦理被告人馮某等人非法吸收公眾存款罪一案中，在梳理吸收的公眾存款資金去向時(shí)，發(fā)現(xiàn)馮某吸收的300余萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入劉某支付寶賬號(hào)。經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為劉某與馮某曾經(jīng)系生意上的合作伙伴，關(guān)系密切，其明知馮某轉(zhuǎn)入的資金系刷單款，仍為其提供資金賬戶并轉(zhuǎn)移資金，掩飾、隱瞞馮某刷單款的性質(zhì)和來(lái)源，涉嫌洗錢犯罪。

　　邢臺(tái)市任澤區(qū)人民檢察院將該線索及時(shí)移送邢臺(tái)市任澤區(qū)公安局立案?jìng)刹椋⑼浇槿胍龑?dǎo)偵查。2021年8月16日，任澤區(qū)公安局以劉某涉嫌洗錢罪將案件移送起訴。劉某實(shí)施提供支付寶賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)款的行為，究竟應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為上游犯罪共犯還是洗錢犯罪成為該案難點(diǎn)，且資金最終去向不明。任澤區(qū)人民檢察院決定自行偵查，主動(dòng)向人民銀行調(diào)取所涉賬戶資金來(lái)源、去向證據(jù)，經(jīng)過(guò)審查并多次提審犯罪嫌疑人，查明劉某未參與上游犯罪，故不能認(rèn)定其為非法吸收公眾存款罪共犯。任澤區(qū)人民檢察院認(rèn)定劉某明知馮某非法集資，仍通過(guò)提供支付寶賬號(hào)方式幫助馮某轉(zhuǎn)移集資款，構(gòu)成洗錢罪，于2021年9月11日以洗錢罪對(duì)劉某提起公訴。任澤區(qū)人民法院于2021年9月20日作出判決，認(rèn)定劉某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。判決已生效。

　　【典型意義】

　　◆檢察機(jī)關(guān)辦理洗錢罪上游犯罪案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，同步審查是否涉嫌洗錢犯罪，深挖犯罪線索，加大追捕追訴與各類上游犯罪相關(guān)的洗錢犯罪力度。在自行偵查、同步審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意全面收集、審查上游犯罪所得及收益的去向相關(guān)證據(jù)。發(fā)現(xiàn)洗錢相關(guān)線索的，應(yīng)當(dāng)將犯罪線索和收集的證據(jù)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，并做好同步引?dǎo)取證工作，依法懲治洗錢犯罪。

　　◆對(duì)于2021年3月1日刑法修正案（十一）施行前的行為，要注意區(qū)分上游犯罪共犯與幫助洗錢的界限。由于刑法修正案（十一）施行前對(duì)自洗錢行為不另作犯罪評(píng)價(jià)，對(duì)于上游犯罪組織成員或者參與犯罪預(yù)謀后按照分工掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的，應(yīng)當(dāng)以上游犯罪共犯論處。對(duì)于事前對(duì)上游犯罪無(wú)通謀，以提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)賬、匯款等方式，協(xié)助上游犯罪掩蓋隱瞞犯罪所得來(lái)源性質(zhì)的行為，依法以洗錢罪追究刑事責(zé)任。本案中，檢察機(jī)關(guān)根據(jù)劉某與上游犯罪的密切程度、參與程度準(zhǔn)確予以區(qū)分，成功指控劉某構(gòu)成洗錢犯罪。

　　◆在辦理非法集資案件時(shí)，要注重查清資金流向，把追贓挽損與審查洗錢犯罪線索結(jié)合起來(lái)。非法集資案件中，犯罪分子往往通過(guò)各種違法手段轉(zhuǎn)移非法集資款，集資參與人損失慘重。查清贓款贓物的實(shí)際去向，本身就是準(zhǔn)確認(rèn)定上游犯罪和開展追贓挽損的重要內(nèi)容。通過(guò)嚴(yán)懲轉(zhuǎn)移非法集資款的洗錢犯罪，促進(jìn)追贓挽損，提高追贓挽損工作成效。

◆檢察機(jī)關(guān)要不斷加強(qiáng)與人民銀行在反洗錢方面的協(xié)作，形成反洗錢執(zhí)法司法合力。充分發(fā)揮人民銀行在追蹤資金、固定證據(jù)、分析研判等方面的優(yōu)勢(shì)作用，為查處洗錢犯罪提供有力支持。不斷加強(qiáng)雙方信息溝通，強(qiáng)化檢銀合作，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推進(jìn)反洗錢工作深入開展。

來(lái)源：河北省人民檢察院

原標(biāo)題：《河北省檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例》