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提高意識(shí)警惕洗錢陷阱切記“四不要”

勿要出租出借本人身份證件

防范他人借用您的身份證件造成的非法或損害情形，包括但不限于以您的名義從事非法活動(dòng)、協(xié)助他人完成洗錢和恐怖活動(dòng)、成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊、誠(chéng)信狀況受到合理懷疑、信用記錄受損。

勿要出租轉(zhuǎn)借出售任何形式金融賬戶

犯罪主體如貪官、毒販、恐怖分子以及其他罪犯都有可能利用您的賬戶從事洗錢和恐怖融資活動(dòng)。杜絕金融賬戶出借，既是對(duì)您權(quán)利的保護(hù)，也是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

勿要使用本人賬戶代替他人提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬

提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請(qǐng)您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

勿要貪圖便宜賺取不義之財(cái)

面對(duì)形形色色的騙術(shù)，一定要保持清醒頭腦，不貪圖蠅頭小利，不輕信他人，牢記“天上不“天下沒有免費(fèi)的午餐”。凡是有會(huì)掉餡餅”人讓您出錢或者賺“快”錢，一定要多留個(gè)心眼兒。

遠(yuǎn)離洗錢 從點(diǎn)滴做起

選擇安全合法經(jīng)營(yíng)金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)

合法的金融機(jī)構(gòu)接受國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)管，注重自身聲譽(yù)，對(duì)客戶和社會(huì)公眾負(fù)責(zé)。地下錢莊、四方支付等非法組織逃避監(jiān)管，不僅可能為犯罪分子清洗“黑錢”、轉(zhuǎn)移不法資金，成為社會(huì)公害，也可能卷款潛逃，無(wú)法保障客戶資金和財(cái)產(chǎn)的安全。選擇安全可靠的持牌金融機(jī)構(gòu)，您的資金和個(gè)人信息才會(huì)更安全。同時(shí)金融賬戶不僅是您進(jìn)行交易的工具，也是反洗錢資金監(jiān)測(cè)和案件調(diào)查的重要途徑。

主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查

開立賬戶、購(gòu)買金融產(chǎn)品或者以其他方式與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系及業(yè)務(wù)存續(xù)期間，請(qǐng)配合金融機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查工作，核實(shí)相關(guān)信息，既是公民應(yīng)盡的義務(wù)，也是對(duì)自身財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)利益的一種保護(hù)。

勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng)維護(hù)社會(huì)公平正義

我國(guó)《反洗錢法》特別規(guī)定任何單位和個(gè)人都有權(quán)向中國(guó)人民銀行以及公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)。同時(shí)規(guī)定接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

資料來(lái)源：中泰證券投教基地