- 案例分析
- 反洗錢宣傳 警惕洗錢陷阱（四）
- 2024-03-26
檢查機關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例（三）
李某華洗錢案
【關(guān)鍵詞】
洗錢罪??黑社會性質(zhì)組織犯罪??主觀認(rèn)識??洗錢數(shù)額
【基本案情】
李某華，女，黑社會性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者李某妻子。
（一）上游犯罪
2002年至2019年，李某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，非法霸占多個林場、采石場，非法組建“執(zhí)法隊”，壟斷江西省寧都縣石上鎮(zhèn)林業(yè)并涉足采石場、房地產(chǎn)等領(lǐng)域攫取高額利潤，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實施強迫交易、敲詐勒索、濫伐林木、虛開增值稅專用發(fā)票、虛開發(fā)票等系列違法犯罪活動，在江西省寧都縣石上鎮(zhèn)及周邊區(qū)域、寧都縣城為非作惡、欺壓殘害百姓，稱霸一方，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會生活和管理秩序。2020年12月15日，江西省贛州市中級人民法院判決李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、濫伐林木罪、非法占用農(nóng)用地罪等15個罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十四年十個月，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
（二）洗錢罪
2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場、采石場違法犯罪所得及其收益存入其控制經(jīng)營的鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對公銀行賬戶中。根據(jù)群眾舉報，江西省寧都縣公安局于2018年8月17日、2019年3月26日兩次傳喚李某，并于2019年3月對李某所涉多起犯罪立案偵查。2019年5月24日，寧都縣公安局以涉嫌尋釁滋事罪對李某執(zhí)行刑事拘留，并于當(dāng)日通知其妻子李某華。被采取強制措施前，李某將對公銀行卡和U盾交予李某華保管。在李某被刑事拘留后，李某華為掩飾上述保管的黑社會性質(zhì)組織犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，于2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶供其使用，并分別于5月27日、28日從鑫某牧業(yè)公司對公賬戶分多筆轉(zhuǎn)出340萬元至他人銀行賬戶。6月21日、24日，李某華又從興某牧業(yè)公司對公賬戶分多筆轉(zhuǎn)出400萬元至他人銀行賬戶。上述740萬元轉(zhuǎn)至他人賬戶后，李某華將其中的141萬余元用于支付李某所辦工廠工人工資、水電費、稅費、貸款等，剩余598萬余元由他人取現(xiàn)后交至其手中，李某華予以隱匿。
2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬元。宣判后，李某華提出上訴。同年8月27日，江西省贛州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
【檢察機關(guān)履職過程】
江西省寧都縣檢察院介入偵查李某黑社會性質(zhì)組織犯罪案后，引導(dǎo)公安機關(guān)對涉黑資金流向及流轉(zhuǎn)過程中涉及的人員進行梳理，并會同公安機關(guān)商請人民銀行反洗錢部門建立追蹤洗錢犯罪資金去向的綠色通道，通過串聯(lián)資金流向，查明鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對公銀行賬戶中740萬元犯罪所得的流轉(zhuǎn)情況。
2020年8月17日，江西省寧都縣公安局以李某華涉嫌洗錢罪移送起訴。李某華到案后不供認(rèn)犯罪事實，辯稱對李某涉嫌黑社會性質(zhì)組織犯罪不知情，轉(zhuǎn)移資金時公安機關(guān)僅認(rèn)定李某涉惡，系以涉嫌尋釁滋事罪拘留，未認(rèn)定為涉黑；將相關(guān)賬戶資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)均是用于李某名下公司經(jīng)營及還款。針對其辯解，寧都縣人民檢察院引導(dǎo)公安機關(guān)對李某華與李某平時關(guān)系、信任程度、是否參與公司經(jīng)營、幫助保管資金，對李某多次因涉惡被詢問、采取強制措施的了解程度及轉(zhuǎn)移資金賬戶的異常情況等進行補充偵查，以證明李某華是否知道李某從事了體現(xiàn)黑社會性質(zhì)犯罪組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、危害性特征的相關(guān)違法犯罪。
公安機關(guān)補充偵查后，在案證據(jù)證明：（1）李某華與李某夫妻關(guān)系密切，育有多名子女，多名家庭成員參與了該犯罪組織，且實施了多起違法犯罪活動，其子也是該犯罪組織的參加者。（2）李某華是李某實際控制的鑫某牧業(yè)公司的股東。（3）在李某被刑事拘留后，李某華立即將李某交付的公司賬戶中的資金轉(zhuǎn)移，并支付工人工資等費用，表明李某華平時也參與相關(guān)經(jīng)營活動。（4）李某華曾為維護女兒的利益鼓動李某等組織人員毆打他人。（5）李某華知道多起李某等人實施的尋釁滋事等犯罪活動的前因后果。（6）李某華、李某之子多次組織人員在鎮(zhèn)上公開場合對村民進行攔截、辱罵、威脅、“罰款”等。（7）李某為人霸道，其違法犯罪行徑引發(fā)多起群眾上訪，聲名在外。（8）掃黑除惡專項斗爭期間，公安機關(guān)立案偵查前曾兩次詢問李某，發(fā)布掃黑除惡征集線索公告后，李某之子以林場名義發(fā)布公告對抗線索征集。
上述事實證明李某華應(yīng)當(dāng)知道李某等人形成了較穩(wěn)定的犯罪組織，且李某是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；應(yīng)當(dāng)知道李某及其組織成員有組織地實施了違法犯罪活動，欺壓、殘害群眾；應(yīng)當(dāng)知道李某通過非法采礦、濫伐林木、開設(shè)賭場等違法犯罪手段獲取經(jīng)濟利益，支持該組織活動；應(yīng)當(dāng)知道李某等人在當(dāng)?shù)匦纬闪酥卮笥绊懀瑖?yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。李某華的辯解沒有合理根據(jù)。
檢察機關(guān)認(rèn)為，李某華知道李某從事了反映黑社會性質(zhì)組織的組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、危害性特征的相關(guān)事實，也知道李某在案發(fā)前交予的公司銀行賬戶中的740萬元系李某通過上述違法犯罪活動所得，仍然在李某被刑事拘留后次日將涉案賬戶中的740萬元通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，構(gòu)成洗錢罪。2020年11月10日，寧都縣人民檢察院以洗錢罪對李某華提起公訴。
寧都縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，李某華明知是黑社會性質(zhì)的組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成洗錢罪。支付李某所欠工人工資、水電費等141萬余元不具有掩飾、隱瞞來源性質(zhì)的故意，洗錢犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為598萬余元，以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬元。宣判后，李某華提出上訴。贛州市中級人民法院審理認(rèn)為，犯罪所得款項一經(jīng)轉(zhuǎn)入他人的銀行賬戶，洗錢罪已經(jīng)既遂，最終款項如何處理不影響洗錢罪數(shù)額，洗錢罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為740萬元，但綜合李某華的犯罪事實及相關(guān)的犯罪情節(jié)，原判刑罰屬罪刑相當(dāng)，裁定駁回上訴，維持原判。
【典型意義】
1.主觀上認(rèn)識到是黑社會性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，是構(gòu)成為他人的黑社會性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益洗錢的要件之一，認(rèn)識內(nèi)容是對黑社會性質(zhì)組織犯罪事實的認(rèn)識，而不是對法律性質(zhì)的認(rèn)識。對黑社會性質(zhì)組織犯罪事實的認(rèn)識，包括對上游犯罪人員從事的體現(xiàn)黑社會性質(zhì)組織犯罪組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、危害性特征相關(guān)具體事實的認(rèn)識。公安司法機關(guān)公開征集涉黑犯罪線索、發(fā)布涉黑犯罪公告、對相關(guān)黑社會性質(zhì)組織成員采取強制措施后，仍幫助黑社會性質(zhì)組織成員轉(zhuǎn)移涉案資金的，可以認(rèn)定其知道或者應(yīng)當(dāng)知道是黑社會性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。
2. 為掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的七類上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，將上游犯罪所得及其收益在不同賬戶中劃轉(zhuǎn)，或者轉(zhuǎn)換為股票、金融票據(jù)，或者轉(zhuǎn)移到境外的，即屬刑法規(guī)定的洗錢犯罪，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換的資金數(shù)額即為洗錢犯罪數(shù)額。要注意區(qū)分洗錢行為與洗錢后使用犯罪所得及其收益行為的不同性質(zhì)，犯罪所得及其收益經(jīng)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換后的資金使用行為不影響洗錢罪的成立，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換后的資金用途不影響洗錢數(shù)額的認(rèn)定。
資料來源：最高人民檢察院
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