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為有效提升大眾反洗錢意識，避免誤入洗錢騙局，保障自身和家人的資金和財產(chǎn)安全，下面，我們一起來了解一下常見的洗錢陷阱，避免落入不法分子的圈套。

01 警惕天上掉“餡餅”

    李某在網(wǎng)上認(rèn)識一名“收卡人”，對方租用或者收購銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)號卡，李某用自己的身份證辦理了兩張銀行卡，出租給這個“收卡人”。李某還向朋友王某某推介“業(yè)務(wù)”，王某某貪圖租金收入，辦理了多張銀行卡，交由李某出租。

    警方在偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時，抓獲多名嫌疑人，王某某是其中之一，警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)了李某販賣銀行卡成了詐騙交易流水的工具，其中李某的兩張銀行卡交易流水達(dá)到6000余萬元，王某某的一張銀行卡交易流水達(dá)到4000余萬元。王某某對貪圖錢財，將銀行卡、網(wǎng)銀U盾、綁定手機(jī)號卡租賃給詐騙團(tuán)伙的犯罪行為供認(rèn)不諱，悔不當(dāng)初。

    【溫馨提示】

    切勿出租、出借、出售本人銀行賬戶、銀行卡、收款碼二維碼，避免卷入洗錢，成為犯罪分子的幫兇。不出租、出借銀行卡和收款碼二維碼既是維護(hù)自己的權(quán)利和安全，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

02 網(wǎng)絡(luò)游戲虛假交易洗錢

    不法分子通過在社交平臺發(fā)布買賣游戲裝備、游戲賬號的廣告信息，誘導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)游戲群體在虛假游戲交易平臺上進(jìn)行交易，并讓其以“注冊費(fèi)用”、“押金”、“解凍費(fèi)用”等名義支付各種費(fèi)用，待支付后，再聯(lián)系對方時，才發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑。

    【溫馨提示】

    當(dāng)給網(wǎng)絡(luò)游戲充值、買賣游戲賬號時，詐騙分子會以低價充值、高回報回收為由，誘騙你在對方提供的虛假鏈接內(nèi)進(jìn)行交易。買賣游戲幣、游戲點(diǎn)卡，要通過正規(guī)網(wǎng)站操作，一切私下交易均存在被騙風(fēng)險。

03 警惕網(wǎng)絡(luò)直播洗錢陷阱

    網(wǎng)絡(luò)直播平臺的線上打賞為犯罪團(tuán)伙提供了洗錢便利，粉絲可以在平臺上為主播送禮物，禮物可以折算成現(xiàn)金被提取，犯罪團(tuán)伙將贓款用于打賞，贓款便得以洗白。

    一傳媒公司接入了幾百條寬帶，被刷劇關(guān)注，經(jīng)查該公司的主營業(yè)務(wù)竟是給主播送禮物，1個月內(nèi)資金流水達(dá)上千萬元，經(jīng)警方深入調(diào)查，該公司負(fù)責(zé)人購買的直播幣涉及境外黑灰產(chǎn)業(yè)。詐騙團(tuán)伙搭建的“跑分”平臺，表面上做網(wǎng)絡(luò)直播，實(shí)際上幫境外犯罪分子洗錢。

    【溫馨提示】

    在觀看網(wǎng)絡(luò)直播時，要選擇正規(guī)、合法的直播平臺，不要輕信所謂的“低價禮物”等信息。

    雖然洗錢手段看似層出不窮、花樣百出，但萬變不離其宗，不法分子要將贓款洗白，最終利用的還是我們的銀行卡、支付賬戶、二維碼等個人信息。因此，防范“洗錢”的關(guān)鍵就是保護(hù)好自己的個人信息，不輕易向他人透露個人身份信息、賬戶信息、支付信息等。

來源：中國人民銀行青海省分行