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河北省檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例

案例一：莫某洗錢案

——深挖毒品犯罪案件中的洗錢犯罪線索，上游犯罪查證屬實未判決的，不影響洗錢罪的認(rèn)定

　　【基本案情】

　　被告人莫某，農(nóng)民。

　　（一）上游犯罪

　　劉某龍（緬甸人）在陶某杰（公安網(wǎng)上追逃人員）的帶領(lǐng)下在中緬界地帶（云南省瑞麗市）從事毒品走私、販賣活動。2020年6月初，楊某、吳某甲、吳某乙三人通過網(wǎng)上QQ聊天從劉某龍手中購買毒品。2020年6月22日，望都縣公安局在清苑縣中通快遞福園菜鳥驛站將取冰毒包裹的楊某、吳某乙抓獲，并查獲冰毒疑似物65.78克，經(jīng)鑒定該冰毒含有甲基苯胺成分。劉某龍、陶某杰潛逃緬甸境內(nèi)。

　?。ǘ┫村X犯罪

　　2020年，被告人莫某明知劉某龍從事毒品販賣活動，仍將自己尾號3570農(nóng)行卡賬號發(fā)給劉某龍，供其收取毒資。2020年7月，莫某將收到的3筆毒資共6000元，先轉(zhuǎn)至其妻子陸某蘭的微信余額中，而后轉(zhuǎn)賬至自己的微信中，再將其提現(xiàn)至自己的尾號0578農(nóng)行卡上，最后轉(zhuǎn)至劉某龍控制的尾號2639的郵政儲蓄銀行卡上（該卡戶名也是莫某，系莫某2017年交給劉某龍供其使用）。莫某因此獲利300元。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職情況】

　　在辦理楊某、吳某甲、吳某乙走私、販賣毒品犯罪案件過程中，望都縣人民檢察院同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)毒資的支付方式和最終去向不明，收款方身份不清，遂作出補充偵查決定。檢察機(jī)關(guān)在補充偵查提綱中列明偵查方向，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查楊某等三人向云南省販毒人員的轉(zhuǎn)賬情況，調(diào)取販賣毒品人員微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等相關(guān)證據(jù)，徹查毒資去向，查實是否涉及洗錢犯罪。偵查機(jī)關(guān)調(diào)取楊某手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬記錄時，發(fā)現(xiàn)其向莫某尾號3570農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬3次，共計6000元。楊某供述這三筆錢為購買毒品的毒資。根據(jù)銀行收款人賬戶信息鎖定收款人為莫某，莫某涉嫌洗錢犯罪。2021年2月6日，公安機(jī)關(guān)將莫某刑事拘留。同年5月27日，望都縣人民檢察院以洗錢罪對莫某提起公訴。望都縣人民法院于同年6月29日作出判決，認(rèn)定莫某犯洗錢罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金一千元。判決已生效。

　　【典型意義】

　　◆檢察機(jī)關(guān)辦理毒品犯罪案件時，應(yīng)當(dāng)深挖毒資毒贓，同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。此案系檢察機(jī)關(guān)積極履行指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，注重洗錢犯罪線索的挖掘，重點審查資金流向，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取販賣毒品犯罪人員的轉(zhuǎn)賬記錄，從而發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索。販毒案件中毒資、毒贓的流轉(zhuǎn)過程往往具有隱蔽性，因此一定要重視毒資、毒贓的來源與去向，認(rèn)真排查販毒人員的密切關(guān)系人或相關(guān)可疑人員的賬號，梳理資金流向，從而發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，截斷毒資、毒贓，更有效地打擊涉毒洗錢犯罪。

　　◆洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實成立為認(rèn)定前提。上游犯罪查證屬實，但尚未依法裁判的，或者依法不追究刑事責(zé)任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認(rèn)定和起訴。在追訴洗錢犯罪過程中，往往存在上游犯罪正在偵查、起訴或?qū)徟谐绦蛑械那樾?。如果等到上游犯罪裁判完畢再追究洗錢犯罪，洗錢犯罪案件的時效性將大打折扣，還會造成司法資源的浪費，甚至因此導(dǎo)致洗錢線索的滅失。因此，只要能夠認(rèn)定上游犯罪事實，即可同步開展洗錢犯罪案件的辦理工作。

◆準(zhǔn)確區(qū)分犯罪行為是上游犯罪的幫助行為還是下游的洗錢行為。是否參與上游犯罪的共謀，是區(qū)分上游犯罪共犯與幫助洗錢的關(guān)鍵。可以根據(jù)行為與上游犯罪的密切程度，掩飾、隱瞞的對象是用于犯罪的財物還是犯罪所得及其收益，行為的作用是幫助上游犯罪還是掩飾、隱瞞犯罪所得及收益，以及行為人的主觀認(rèn)識狀態(tài)等，作出準(zhǔn)確評價。本案中，因上游犯罪嫌疑人劉某龍在逃，現(xiàn)有證據(jù)不能證明莫某對上游犯罪的參與程度，證明莫某洗錢犯罪的證據(jù)能形成完整的證據(jù)鏈條，因此按照洗錢犯罪對莫某進(jìn)行定罪處罰。

來源：河北省人民檢察院

原標(biāo)題：《河北省檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例》